证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-082
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的真正、准确和完好，莫得作假
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
止境教导：
刊行可转念公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“鸿路
转债”执有东谈主可回售部分草率一起未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”执有东谈主
有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东谈主本次回售文告业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日聚首三十个往复日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，凭据《召募评释书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生
效。公司凭据《深圳证券往复所股票上市法令》《深圳证券往复所上市公司自律
监管指令第 15 号——可转念公司债券》等法律法则的商酌规定以及《召募评释
书》的联系商定，现将“鸿路转债”回售商酌事项公告如下：
一、回售情况抽象
（一）回售要求
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可转念公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何聚首
其执有的可转念公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的往复日按治愈前的转股价钱和收
盘价缱绻，在治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘价缱绻。淌若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往复日须从转股价钱治愈之后的第一个往复
日起从头缱绻。
本次刊行的可转念公司债券临了两个计息年度，可转念公司债券执有东谈主在每
年回售条件初度孤高后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度孤高回售条
件而可转念公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并试验回售
的，该计息年度不应再运用回售权，可转念公司债券执有东谈主不可屡次运用部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据《召募评释书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券执有东谈主执有的将回售的可转念公司债券票
面总金额；
i：指可转念公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售文告期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
缱绻可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
凭据联系税收法律法则的商酌规定，对于执有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.225 元/张；对于执有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色
可得为 100.281 元/张；对于执有“鸿路转债”的其他债券执有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售本色可得为 100.281 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳利息所
得。
（三）回售职权
“鸿路转债”执有东谈主可回售部分草率一起未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”执有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款花式
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可转念公司债券》
的联系规定，上市公司应当在孤高回售条件的次一往复日开市前浮现回售公告，
尔后在回售期纵脱前每个往复日浮现 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、文告期间、回售价钱、回售门径、付款设施、付款时分、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文告期首日的停止期限应当不率先 15 个往复日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述商酌回售的公告。
（二）回售事项的文告期
运用回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售文告期内通过深交所往复系统进行回售文告，回售文告当日不错撤单。回售申
报照旧阐发，不可打消。淌若文告当日未能文告到手，可于次日不绝文告（限申
报期内）。债券执有东谈主在回售文告期内未进行回售文告，视为对本次回售权的无
条件毁掉。在回售款划拨日之前，如已文告回售的可转念公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售文告业务失效。
（三）付款花式
公司将按前述规定的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委用中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的商酌业务法令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的往复和转股
“鸿路转债”在回售期内将不绝往复，但暂停转股，在吞并往复日内，若 “鸿
路转债”执有东谈主发出往复草率转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下礼貌处分肯求：往复草率转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十六日
